«Крипто-королева» попала в постель Йоркского Airbnb после шестилетней охоты
Шестилетняя охота на китаянку, стоящую за крупнейшим в истории делом об отмывании денег в Великобритании, закончилась тем, что ее архитектор спрятался в кровати Airbnb в Йорке.
47-летняя Чжимин Цянь обманула 5,5 млрд фунтов стерлингов биткоина у 128 000 жертв схемы Понци в родном Китае и бежала в Великобританию в июле 2017 года по карибскому паспорту под вымышленным именем.
Цянь, при содействии Цзянь Вэня, 42-летней бывшей работницы по выносу из Лидса, которую она наняла в социальных сетях, переехала в арендуемый дом стоимостью 17 000 фунтов стерлингов в месяц в Хэмпстеде, северный Лондон.
Они отмыли свое цифровое состояние в 48-недельном шоппинге между 24 местами в Европе, покупая часы, бриллианты и дизайнерскую одежду.
Цянь, которая впервые попала под внимание китайских властей в 2012 году в связи с несколькими пирамидами, представила себя международным ювелирным магнатом, а Вэнь выступила в качестве ее помощника.
В рамках одной экскурсии Цянь и Вэнь потратили 119 200 фунтов стерлингов на покупку двух часов в Van Cleef & Arpels в Цюрихе, Швейцария.
В рукописи 2018 года под названием «Шестилетний план» Цянь написал о завоевании доверия «герцога из Великобритании» и о том, чтобы к 2022 году стать королевой Либерленда, непризнанного микрогосударства на хорватско-сербской границе.
Она не принимала во внимание заседание в доке Саутваркского королевского суда в качестве ответчика по крупнейшему делу Великобритании об отмывании денег шесть лет спустя.
Во вторник Цянь был заключен в тюрьму на 11 лет и восемь месяцев после признания преступлений, связанных с отмыванием денег, и передачи и владения преступной собственностью, а именно криптовалютой.
Ее сообщник Сенг Хок Лин, 47-летний малайзиец, был заключен в тюрьму на четыре года и 11 месяцев после признания себя виновным в передаче преступного имущества за его роль в многомиллиардном мошенничестве.
Подозрения властей возникли, когда Цянь и Вэнь попытались купить особняк стоимостью 24 млн фунтов стерлингов недалеко от Хэмпстед Хай-стрит и недвижимость стоимостью 12,5 млн фунтов стерлингов в Тоттеридже, северный Лондон, в 2018 году.
31 октября того же года полицейские провели обыск в арендованной собственности Цянь и Вэнь для первоначального обыска.
Она солгала офицерам, что ее зовут Яди Чжан и что она страдает от травмы мозга и ног.
В сейфе ее спальни офицеры обнаружили блокнот, содержащий данные для входа в систему для ее ноутбуков и ключи для онлайн-кошельков, содержащих ее цифровое состояние.
Следователи не могли предположить, что «пасс-ки» приведут их к крупнейшему в мире изъятию криптовалюты.
В общей сложности офицеры изъяли более 61 000 биткойнов, которые сейчас стоят около 5 миллиардов фунтов стерлингов, наряду с другими некриптовалютными активами, стоимостью более 200 миллионов фунтов стерлингов.
Понимается, что Скотланд-Ярд стремится окупить расходы на их семилетнее расследование от захваченного состояния.
На красном ноутбуке Dell офицеры обнаружили биткоины на сумму 823 млн фунтов, хранящиеся в криптокошельке. На другом черном ноутбуке Lenovo было более 350 млн фунтов.
На этом открытия не закончились. Офицеры также обнаружили 130 000 фунтов стерлингов в пачках наличных, а также меньшие пачки евро, долларов США и швейцарских франков.
Используя детали «карты сокровищ», которую Цянь нарисовал для Вэня, офицеры обнаружили мобильный телефон и два ноутбука, содержащие криптовалюты на миллионы фунтов.
Хотя припадки были подозрительными, Цянь и Вэнь не были арестованы.
Цянь взяла расследование как сигнал к бегству и провела следующие шесть лет в бегах, наняв окружение, которого она финансово принуждала к карательным контрактам, чтобы помочь замести следы.
Вэнь был арестован в мае 2021 года по тому же адресу Хэмпстед, а затем приговорен к шести годам лишения свободы за преступления, связанные с отмыванием денег.
Только 22 апреля 2024 года офицерам удалось отследить Цянь до Airbnb в Йорке.
Полиция штурмовала скромный дом из желтого кирпича на Рикрофт-авеню. Как и шесть лет назад, офицер обнаружил, что Цянь сунулась в своей постели, сжимая простыни. Впоследствии ей было предъявлено обвинение в отмывании денег.
Ричард Томас К.К., смягчающий наказание от имени Цянь, сказал, что его клиент «не имеет предыдущих обвинительных приговоров» и сохранил «образцовый рекорд» во время содержания под стражей.
Роджер Сахота, адвокат Цянь, сказал, что она «надеется на хорошие результаты от богатства, которое создала ее работа».
«Пионер биткоина г-жа Цянь, некогда крупнейшая в мире женщина-владелец BTC, принимает свою убежденность и ошибки, которые привели к этому», — сказал Сахота.
Она никогда не намеревалась совершать мошенничество, но признает, что ее инвестиционные схемы были мошенническими и вводили в заблуждение тех, кто ей доверял. Она глубоко сожалеет о беде, понесенной инвесторами, и надеется, что некоторые хорошие последствия будут связаны с богатством, которое создала ее работа.
После вынесения приговора глава отдела экономической и киберпреступности столичной полиции Уилл Лайн заявил, что расследование является одним из «крупнейших и наиболее сложных», которые когда-либо предпринимались силами.
«Этот результат является результатом семи лет тщательного расследования, проведенного специализированными группами со всего Метрополитена», — сказал он.
«Нет сомнений в том, что это одно из крупнейших и наиболее сложных расследований экономических преступлений, которые мы когда-либо проводили, и сегодняшнее наказание было бы невозможно без тесного сотрудничества с нашими партнерами из Королевской прокуратуры, Национального агентства по борьбе с преступностью и китайских правоохранительных органов.
«Организованные преступные группы используют криптовалюту для перемещения, сокрытия и инвестирования прибыли от серьезных преступлений, но каждая криптотранзакция оставляет след, и Метрополитен тщательно работает с партнерами, чтобы следовать этому цифровому следу, идентифицировать активы и привлечь правонарушителей к ответственности.
«Наше послание ясно: преступные активы не безопасны в Великобритании. Метрополитен по-прежнему привержен защите общественности, и этот результат показывает, сколько мы будем идти, чтобы обеспечить справедливость для жертв», — сказал он.
Мэр Лондона Садик Хан заявил: «Криптовалютное мошенничество стоит миллиарды, подпитывает международное отмывание денег и поддерживает организованные преступные группировки, поэтому я приветствую это значительное вмешательство со стороны Метрополитен».
